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凯发k8官网手机客户端:【聚焦扫黑除恶专项斗争】青岛:由疯狂到灭亡 王占智为首的黑社会性质组织落网



齐鲁网闪电新闻11月15日讯 签订条约前彬彬有礼、斯斯文文,签订条约后凶神恶煞、面貌狰狞,王占智等人的嘴脸在讨帐历程中展现的淋漓尽致。侮辱、跟踪、驱赶、殴打,泼机油、撒污水、砸门锁、碎玻璃,他们经由过程暴力、软暴力手段,有组织的实施不法讨帐活动,为非作歹、践踏糟踏群众。据统计,王占智等人对外发放贷款100余例,已查实遭受其干扰、纠缠、欺负、践踏糟踏的群众达69人,有的被害人以致被干扰近十次。

近日,青岛警方在扫黑除恶专项斗争中打掉落一黑社会性子组织,以王占智为首的黑社会性子靠套路贷实施不法讨帐活动。这次专项行动,警方共查封21处房产,冻结1000万元资金。

一封举报信 牵出套路贷大年夜案

“案件源自2018年8月市南监察委移交的一封举报信,举报人陈某称,自己向王占智借钱后被恶意垒高债务,终极导致房产被侵陵,时代还经历了暴力追讨的侵扰。”办案夷易近警奉告记者,警便利因此此为线索,拉开了对以王占智为首黑社会性子组织查询造访的帷幕。

经查询造访,陈某曾向王占智借钱19.6万元,了偿27.77万元后仍未还清债务。在王占智的钳制诱骗下,陈某签订了一份出售凯发k8官网手机客户端代价97万元房产并已收到70万元房款的虚假条约,该房产后被法院鉴定过户给王占智的岳父罗建德。为占领该房产,王占智等人多次到陈家实施干扰、破坏行径。而由于工作发生在十年前,陈某的影象徐徐隐隐,夷易近警前后找了他五六次才梳理失工作的颠末。为印证陈某的表述,夷易近警多次找到其父亲、母亲、妹妹、弟弟等人懂得环境。

“经由过程查询造访王占智等人对陈某的损害行径,我们觉得具备存案前提。据陈某反应,有不少人被王占智用同样的伎俩侵陵了房产,我们判断王占智等人已形成形成了组织、固化了套路、达到了规模,有涉黑的重大年夜嫌疑。”专案组夷易近警奉告记者,市南法院在无统领权的环境下将房产判给王占智,存在重大年夜疑点,警方判断这是王占智侵陵被害人房产的惯用手腕,便联系法院调取涉及王占智的整个卷宗。

而调阅发明,王占智及其亲友是数十起房屋生意胶葛的原告,被告人房产的处置要领与陈某房产的处置伎俩类似,被告人便是被王占智等人损害的被害人,这印证了警方的判断。2018年8月,王占智黑社会性子组织犯罪案专案组正式成立。跟着查询造访的深入,警方慢慢掌握了王占智等人的大年夜量犯罪事实。

2018年11月8日早六时许,天色刚蒙蒙亮亮,警方在市南、市北、崂山、即墨、城阳等地同时收网,一举将王占智、宋伟等8名组织成员抓获。

“王占智和他的老婆、岳父、岳母都是我们的抓捕工具,他们四小我和王占智的两个孩子住在一路。行动当天,我们进入王占智家成功将四人节制,但由于孩子太小,我们留下情节较轻的董素敏(王占智岳母)照应孩子。当天早上王家没法送大年夜女儿上学,是我们拉着他岳父往回走的路上,把王家老大年夜先送到黉舍才回的专案组。”专案组夷易近警回忆起当天的抓捕,向记者走漏了此中的“趣闻”。

第一批犯罪嫌疑人到案后,专案组陆续对其他组织成员实施抓捕,此中对照波折的是对刘永的抓捕。那是2019年元旦前后,警方在威海锁定一处疑似刘永落脚地的出租屋,但蹲守多日始终未见其露面。正昔时夜家踌躇倘佯的时刻,夷易近警在出租屋相近发明一辆青岛牌照的汽车,经查询该车正好有刘永的违章记录,这进一步印证了夷易近警起先的判断。而刘永躲藏多日后也漏出马脚,终极被警方抓获。

“虚增债务”花样百出

王占智蓝本从事啤酒贩卖营业,后来在投资公司的一段事情经历,让他打仗到夷易近间借贷,也为其积累了营业“履历”。而王占智日后自力经营的放贷营业,实则因此夷易近间借贷为幌子,经由过程签订虚假房屋生意条约等要领,预设陷阱、虚增债务,猖狂打劫被害人家当的“套路贷”。

“说到‘套路贷’,不少人会想到印子钱,把它当成印子钱款。但‘套路贷’本色不是贷,它是一种涉黑恶犯罪。”办案夷易近警奉告记者,只要借了王占智的钱,后面便有连续串成熟“套路”、固定“模式”等着借钱人,到头来都是“工资刀俎、我为鱼肉”的终局。

宋伟曾经是位状师,被王占智招致麾下后,仗着自己熟知司法、懂得政策,积极介入“套路”的研发设计历程,环环相扣、步步紧逼,既让他们的“营业”合法合规,也让被害人感到通情达理。

据警方先容,王占智借贷营业的目标,自始至终都是借钱人的房产。借贷条约签订前,王占智会先安排人核查借钱人的房产,评估房产代价;签订借贷条约时,王占智会以“借钱保障”为由头,诱骗借钱人签订虚高借钱条约、空缺借钱条约、房产典质条约、房孕育发生意条约等,经由过程让借钱人出具收款收据、故意制造银行付款凭据,使借钱人陷入“套路”;条约实行历程中,借钱人若能按虚增债务还款便实现欺骗目的,若不能定期还款或被动“违约”,王占智便以罚息、违约金等名目恶意垒高债务,将前期借钱和虚增债务叠加作为本期借钱,并让借钱人出具借钱收据。

而王占智虚增债务的措施也是不尽相同,有的在支付借钱时以扣除“砍头息”的形式虚增借钱本金;有的签订双倍借钱条约虚增借钱本金;有的在签订虚假借钱条约时,让借钱人签订房屋生意条约;有的先让借钱人签订房屋典质条约,债务虚增到必然额度后,再诱骗、逼迫其签订房屋生意条约。

一顿操作猛如虎,虚高的借钱债务摇身一变成了合法的房产买卖营业,王占智与被害人的关系从资金借贷蜕变成房屋生意,这为王占智经由过程司法诉讼将债务胶葛转化为房屋生意胶葛打扫了障碍。

王某某夫妻曾与王占智签订65万元的借钱条约,扣除砍头息等用度实际得手58.5万元。同时,王占智诱骗其签订房屋生意条约,将110余万元的房产以55万的价格卖给王占智姐姐王占华,王占华后来经由过程司法诉讼侵陵该房产。

丁某向王占智借钱41万元,了偿58.78万元后债务仍在垒高。债务增添到100万元时,丁某被诱骗签订一份房屋生意条约,将430万的房产以100万元的价格卖给王占智,该房产被市南法院法官以夷易近事调停的要领确认给了王占智。

堂堂皇皇 为非作恶

王占智蓝本从事啤酒贩卖营业,后来在投资公司的一段事情经历,让他打仗到夷易近间借贷,也为其积累了营业“履历”。而王占智日后自力经营的放贷营业,实则因此夷易近间借贷为幌子,经由过程签订虚假房屋生意条约等要领,预设陷阱、虚增债务,猖狂打劫被害人家当的“套路贷”。

签订条约前彬彬有礼、斯斯文文,签订条约后凶神恶煞、面貌狰狞,王占智等人的嘴脸在讨帐历程中展现的淋漓尽致。侮辱、跟踪、驱赶、殴打,泼机油、撒污水、砸门锁、碎玻璃,他们经由过程暴力、软暴力手段,有组织的实施不法讨帐活动,为非作歹、践踏糟踏群众。据统计,王占智等人对外发放贷款100余例,已查实遭受其干扰、纠缠、欺负、践踏糟踏的群众达69人,有的被害人以致被干扰近十次。

在王占智等人的欺负、毒害下,被害人生活在惊悸、畏怯之中,有的不堪辱没、跳楼自尽,有的压力过大年夜、精神决裂,有的房屋被占、无家可归,有的异域躲债、有家难回,有的公司倒闭、妻离子散。

韩某某和女儿王某累计向王占智借钱约100万元,王占智经由过程虚增债务将韩某某的父亲、兄弟等家人拉入债务圈套,不法侵陵韩家三处房产。韩某某兄弟不能遭遇房屋被侵陵的事实,跳楼身亡。即便如斯,王占智等人并未歇手,在随后的讨帐中还对韩某某呐喊“你家人便是逝世少了”。

郭某某、郭某曾向王占智借钱4.8万元,债务后虚增至20余万元。郭某还款6万元后,该团伙仍经由过程司法诉讼将其房产确认给王占智。为实际占领房产,该团伙成员多次到郭某家中滋事并殴打郭某,致使其患上严重精神决裂症。

朱某陷入“套路贷”陷阱后,其房产被王占智侵陵,朱某本人被带到沐浴中间不法拘禁,他店里的45个保险柜、100余件办公用品等代价近12万元的财物被洗劫一空,到头来落得个倾家荡产的终局。

李某某蓝本经营一家韩国摒挡店,向该团伙借钱后,王占智唆使组织成员日间到其店内蹲守,晚上将其带到沐浴中间不法拘禁,并将饭铺逐日业务款据为己有。这样持续一个多月后,李某某的饭铺因无法经营而倒闭。

前文提到的陈某,王占智为侵陵其房屋,一个月内四次派人到他家中实施干扰、要挟、殴打,强行搬出其物品、用木棒打砸门窗玻璃、倾倒废机油、向睡房泼臭水,让陈某一家受尽熬煎、不得安生。

被害人刘某某被“套路”后,其妻子不堪忍受无休止的逼债、滋事,无奈之下被迫选了离婚。而为了给借钱人施加压力,王占智还唆使团伙成员到借钱人事情单位实施干扰,滋扰了黉舍、病院等单位的正常秩序,造成恶劣社会影响。

分工明确的黑社会组织

“以王占智为首的黑社会性子组织有明确的组织者、引导者,骨干成员基础固定,并有明确的赏罚轨制和严格的组织纪律,具备黑社会性子组织的‘组织特性’。”专案组夷易近警奉告记者,王占智除了招募社会闲散职员,还将自己凯发k8官网手机客户端的老婆、岳父、岳母、姐姐、姐夫网罗到团伙傍边。

据专案组夷易近警先容,实施“套路贷”犯罪历程中,团伙成员分工明确,王占智是团庖丁目,周全认真不法放贷和暴力催收营业;团伙中有人认真拟定条约、与被害人签订虚假条约,帮忙王占智进行司法诉讼;有工资团伙供给放贷资金、探求借钱客户,并介入暴力催收和司法诉讼;有人认真探求借钱客户,对借钱人典质房产进行核查;有人专门认真催收营业,对借钱人实施暴力追讨和不法拘禁;有人代表王占智出席诉讼,进而侵陵被害人房产。

为加强日常治理,王占智还在组织内部设置了规章轨制和纪律规矩。第一,规定了会议轨制,按期召开会议总结放贷成果,并对贷款、催收成就凸起的组织成员实施300至500元不等的奖励,对事情懈怠、成就平平的予以惩戒。曾有人因胆子小、成就差,入伙十个月后便被开除。第二,拟订了“提成”机制,鼓励组织成员招揽借贷客户,对其按必然比例提成奖励。对付宋伟招揽的客户,王占智会拿出放贷本息的30%作为其提成。第三,明确了追讨纪律,团伙成员必须绝对屈服王占智的引导,追讨时不得私自收受借钱方的款项。团伙成员傅腾海曾暗里向借钱人董某海索要2000元,王占智、宋伟得知后,谴责了傅腾海并责令其不得介入放贷、追讨营业。

找受害人同抓罪犯一样难

“王占智等人对外放贷100余例,已查实的受害群众有69人,除了陈某是监察委移交给公安机关的,另外受害人都是我们经由过程调阅法院卷宗等要领一个一个刨出来的。其余案子都是有现成的受害人,而这个案子必要我们环抱‘坏蛋’先去找受害人,动身点就和其余案子不一样。”办案夷易近警奉告记者,探求受害人查询造访取证是全案的核心和关键,而在这个环节,每位夷易近警都邑有那么一段难忘的经历。

与受害人晤眼前夷易近警平日会与其电话沟通,有的受害人接到夷易近警的电话、听过来电是由后,便会绝不踌躇的挂断电话,心中还会蹦出两个字——“骗子”。专案组夷易近警曾给一位受害人打过五六次电话,每次通话,受害人的语气都很不友好、立场都很抗拒,还声称假如再来电话他就报警。为获得被害人的相信,夷易近警多方探询探望才找到其事情单位,当被害人在单位办公室见到夷易近警时,才意识到自己判断掉误了。

“我找的那几位受害者有个合营特征,他们都感觉自己借钱的‘利息’有点高,由于借钱搭上屋子吃了不少亏、有些不公道,但这毕竟是法院把房产判给的王占智,全部历程受司法保护,只能默默吸收现实。”办案夷易近警奉告记者,不少受害人直到警方查询造访取证时才意识到自己陷入“套路贷”,多年的委曲忽然间有了被蔓延的盼望。

有的被害人在被王占智等人干扰、损害后,心生畏怯、避之不及,换了电话、换了事情、换了住处,夷易近警只能经由过程访问其本来的邻居、同事一步步找到他的亲友,再经由过程其眷属联系到被害人。有的被害工资躲债被迫远走异域,怕牵连亲友常年不与家里联系,他们的着落凯发k8官网手机客户端就连眷属也不清楚。

专案组夷易近警奉告记者,有的被害人其实是联系不上,他们就抱着试一试的设法主见在在押职员里面找了找,充溢笑剧性的是,这一试让夷易近警意外发清楚明了七八位受害人。

“这几位受害人被关押在北墅监牢、潍北监牢、威海监牢、德州监牢、省女子监牢等多地,有的监牢规定办案夷易近警只有在周二、周五才能进去。为前进事情效率、避免去了今后扑个空,每到一处我们都提前与监牢联系好。而有的工作在我们预约的光阴段里没问明白,我们只能联系监牢再约光阴。那段光阴我们在路上往返窜,案子办下来,省内的监牢我们跑了一大年夜半。”专案组夷易近警说。

查清一笔笔糊涂账

以王占智为首的黑社会性子组织自成立以来,有纪录的客户多达100余人,每名客户都有借有还、涉及多笔资金往来,查清这一笔笔往来账目,对付认定其违法犯罪事实具有关键感化。

而假如能掌握该组织的账本、懂得其资金往来环境,专案组的事情将事半功倍。对此,抓捕行动前,专案组对介入行动的同道反复强调,抓捕时要留意发明证据、探求账本。但抱负很丰满、现实很骨感,夷易近警们地毯式查抄后仍没发明账本。犯罪嫌疑人后来供述,只要他们侵陵了想要获得的家当、将受害人榨干后,相关账目就会被急速销毁。

每笔资金从哪来、到哪去,都可能与案件有关。专案组夷易近警必要梳理银行流水的发生光阴、往来金额、对手信息等内容,为证明双方的借贷关系供给依据。

“有银行流水的环境还算是好的,我们能以银行流水为依据证明双方的借贷往来。很多时刻借贷双方是用现金进行结算,乞贷还钱的历程每每又只有借贷双方在场、没有第三方,我们只能从犯罪嫌疑人凯发k8官网手机客户端和被害人口中探求谜底。”专案组夷易近警说。

“有的被害人知道自己借了若干钱,但还了若干钱、还的钱里面哪些是利息、哪些是本金,他们自己也搞不清楚。不少被害人都说这是笔‘糊涂账’。”专案组夷易近警奉告记者,有的借贷发生在八、九年前,时间荏苒、时过境迁,借贷双方对前期往来资金的影象徐徐隐隐,有的借钱人记不清自己啥时刻还过钱、在夷易近警调取的银行流水印证下才回忆起来。

时代,警方找过一位刘姓受害人懂得环境,夷易近警掌握的资料显示,他曾向王占智分两次共借钱6万元,但他坚持自己只借过一次钱、借了3万元。后来,夷易近警向其展示了王占智给他的转账记录,他本人始终不信托,自己去银行调取流水后才开始徐徐回忆起当时的环境、认定了两次借钱6万元的事实。就由于要确认借钱金额,专案组夷易近警前前后后找了这位受害人四、五次。

为什么会有受害人进了监牢?夷易近警奉告记者,有的被害人本身便是犯罪法分子,他们找王占智借钱后从事贩毒、欺骗等违法犯罪活动,这也是其被捕入狱的缘故原由。这部分被害人出于“自我保护”的斟酌,在警方查询造访前期遮盖了部分事实本相,给案件解决增加了不少难度,但夷易近警多方印证后终极看透其鬼域伎俩。

不让黑社会逝世灰复燃

以王占智为首的黑社会性子组织自成立以来,有纪录的客户多达100余人,每名客户都有借有还、涉及多笔资金往来,查清这一笔笔往来账目,对付认定其违法犯罪事实具有关键感化。

王占智等人实施“套路贷”犯罪历程中,侵陵了被害人大年夜量房产,这些房产有的已颠末户,有的具备过户前提但尚未过户,有的不具备过户前提却被王占智等人实际占领。而那些已过户的房产,有的被出售,有的被出租,有的拆迁后获得了补偿款或安置房,各式各样、形形色色。

查清上述房产更改的前因效果,既是周全掌握黑社会组织违法犯恶行径、准确认定其恶行的关键一环,也是拔除黑社会组织经济根基、摧毁黑社会组织造血功能、防止黑社会组织逝世灰复燃的紧张保障。

对此,夷易近警们来回于房产买卖营业中间、被害人、看管以是及王占智等人侵陵的遍地房产之间,环抱房屋变化的原由、颠末、结果展开了深入细致的查询造访。

“由于要联系相关部门评估房产代价,王占智侵陵的屋子,不管是在市南、市北照样在李沧、城阳等地我们都去过。有的屋子被王占智过户后又转手出售、出租,我们还要联系现在的房东、租户懂得环境。这20多处屋子跑下来,我也偷学了一身房产评估的本领。”专案组夷易近警说。

据懂得,王占智侵陵受害人的家当,可以说是敲骨吸髓、压榨到极致。有的受害人被王占智起诉到法院后,每月除留下七八百块养活费,收入整个被履行到王占智账户,王凯发k8官网手机客户端占智被抓后他的账户还在继承收钱。而那些被王占智侵陵后又出租的房产,在其被抓后仍在为王占智赚取房钱。在此环境下,打财断血就显得极其紧张。

“在案件解决历程中,专案组积极会同有关本能机能部门,周全查询造访以王占智为首的黑社会组织及王占智等主要成员的家当状况,并根据诉讼必要,依法采取查封、拘留收禁、冻结等步伐。”专案组夷易近警奉告记者,侦查时代,专案组已冻结查封涉案资产8000余万元,查封21处房产,有效避免了“黑财”被转移、隐匿,为法院妥善处置涉案财物打下坚实根基。

闪电新闻记者 林溪

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